广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六会议通知于2009年7月17日以电子邮件的方式发出，会议于2009年7月23日上午9时在杭州市平海路八号公司六楼会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议以现场书面表决的方式，审议表决并通过了以下提案：
    一、2009 年度半年度报告摘要及2009 年度半年度报告
    董事会审议并通过了《2009 年度半年度报告摘要及2009 年度半年度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
    广宇集团股份有限公司 2009 年度半年度报告摘要（2009-054 号）和广宇集团股份有限公司2009 年度半年度报告全文（2009-055 号）详见2009 年7 月25日《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。